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反洗钱

国内法律法规

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国刑法(2020修正)

中华人民共和国反恐怖主义法

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知

证券期货业反洗钱工作实施办法

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

金融机构反洗钱规定

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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国际法律法规

金融行动特别工作、经济合作组织《受益所有人及法律安排指引》

金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2024年2月）

金融行动特别工作组建议（FATF Recommendations, 2023 ）

金融行动特别工作、经济合作组织《投资计划滥用公民身份和居留权》

金融行动特别工作组法人受益所有人指引

金融行动特别工作组九项特别建议

金融行动特别工作组《证券行业风险为本指引》(2018)

联合国反腐败公约（2003）

欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会(关于防止利用金融系统洗钱的指令)的指令》（2001）

联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)

欧盟理事会《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》(2000)

联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)

联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)

巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)

联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)

亚太反洗钱组织《2021年洗钱类型研究报告》

金融行动特别工作组《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

金融行动特别工作组《中国反洗钱和反恐怖融资第一次后续评估报告》

金融行动特别工作组《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》

金融行动特别工作组《人口走私带来的洗钱和恐怖融资风险》

金融行动特别工作组《扩散融资风险评估和控制指引》

金融行动特别工作组《联合打击金融犯罪：数据保护、技术和私营部门信息共享》

金融行动特别工作组《证券业的洗钱和恐怖融资》

金融行动特别工作组《风险为本监管指引》

每页条数

中国人民银行《反洗钱知识26问》

9、目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

12、客户向境外汇款时，应如何配合汇款机构履行身份识别义务？

13、客户到证券公司、期货公司、基金管理公司办理哪些业务需出示身份证件？

15、客户在信托公司设立信托业务时，应如何配合信托公司对客户身份进行识别？

16、客户到金融资产管理公司、财产公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司办理金融业务时，是否也需要出示身份证件？

17、代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？

18、在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？

19、当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构是否还需要重新识别客户？

20、金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？

21、客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，该怎么办？

22、金融机构在履行客户身份识别时，应将哪些情况作为可疑情况上报？

23、如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征，银行会拒绝交易吗？

26、个人如果发现了洗钱线索怎么办？该如何举报？是否有保密措施？

反洗钱动态

2023年上海市反洗钱工作联席会议暨打击治理洗钱违法犯罪三年行动推进会召开

人民银行上海总部2023年反洗钱工作会议

打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划

人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议

宣传资料

更新时间：2024年11月

遏制洗钱犯罪维护合法权益新修订的反洗钱法明年元旦起施行

守住养老钱，幸福过晚年

打击洗钱犯罪，守护经济安全

警惕AI诈骗，守护好钱袋子

最高人民检察院中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

中国人民银行：警惕洗钱陷阱，点滴行动追反洗钱

中国人民银行：警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识

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中国人民银行《反洗钱知识26问》

1、什么是洗钱？

2、清洗什么钱将构成洗钱罪？

3、为什么要反洗钱？

4、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？

5、还有其他部门参加反洗钱工作吗？

6、为什么强调金融业反洗钱？

7、什么机构负责反洗钱资金监测？

8、 哪些交易将受到反洗钱监测？

9、 目前金融机构主要采取哪些反洗钱措施？是否会因此延长客户办理业务的时间？

10、反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

11、客户到银行办理哪些业务需出示身份证件？