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反洗钱
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Overview人民银行上海总部2023年反洗钱工作会议
为进一步发挥反洗钱工作在推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定、保障金融业双向开放等方面的重要作用，人民银行上海总部在2023年5月召开2023年上海反洗钱工作会议并部署安排了本年度反洗钱重点工作，指导反洗钱义务机构提升反洗钱履职能力，更好地履行反洗钱义务。
一、积极参与反洗钱制度体系建设
义务机构要积极配合反洗钱制度建设，在参与调查研究过程中，结合本机构及所在行业反洗钱工作实际，认真总结反映真实情况、重大问题及重要经验，为相关法律规章的修订、起草提供可靠实践基础和数据案例支撑。
二、持续推动反洗钱监管向风险为本转型
义务机构要不断完善自评估机制，充分运用自评估结果开展反洗钱结果，要检视自评估在揭示风险、反映问题上发挥的作用，改进自评估组织方式和评估方法，运用自评估结果制定或完善洗钱风险管理策略和措施，使自评估成为高级管理层有效管理反洗钱工作的重要抓手，成为牵头部门集约化推进反洗钱工作的重要手段，成为业务部门实施条线风险管理的重要工具。义务机构要及时总结并报告自评估工作改进和自评估工作运用情况。
三、推动义务机构反洗钱工作向有效性目标迈进
各义务机构要根据反洗钱工作所处阶段，全面提升反洗钱工作有效性。进一步对客户尽职调查、可疑交易报告等基础性工作进行强化治理，加快向自评估和自主管理洗钱风险的模式转变。义务机构要坚持问题导向，从监管指出或通报的风险问题中，分析并解决影响本机构当前反洗钱工作有效性的根源性问题。
四、加大力度推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动
义务机构要从源头治理上支持三年行动向纵深推进。持续完善可疑交易报告工作机制，加强毒品、涉恐、走私、新型非法集资、电信诈骗、跨境赌博、虚开骗税、地下钱庄等重点领域可疑交易的甄别工作，切实提升重点可疑交易报告的时效性与情报价值。加强对已披露洗钱案件的分析研究，找出本机构反洗钱工作的漏洞和不足，不断完善制度、改进机制、优化系统，从源头上健全洗钱风险防控体系。
五、强化报告机构分类指导管理
报告机构要持续加强数据报送内部管理，重视监管提示的问题，及时开展针对性排查，发挥内部检查、审计在数据报送管理中的作用，加强可疑交易监测标准建设，及时按规定将完善的可疑交易监测标准向总行反洗钱中心报备。
六、全力配合做好第五轮国际互评估准备工作
各义务机构要积极动员力量，将各项工作统一到迎接新一轮国际互评估的目标上，充分认识做好洗钱风险自评估工作的重大意义，把自评估当作认识本机构洗钱风险的主要工具，深刻理解其内在逻辑，清晰把握本机构洗钱风险状况及相应管理策略和措施，形成基于自评估安排本机构反洗钱工作的科学方法论。
七、持续加强调查研究工作
义务机构要树立调查研究良好风气，积极参与上海分行组织的调研工作，协助做好国际动态追踪和国际文献编译工作，立足解决实际问题，开展针对性的调查研究，积极报送调查研究结果，踊跃向《上海反洗钱工作动态》《上海反洗钱信息摘编》《中国反洗钱实务》投稿。
八、深入开展反洗钱宣传培训
上海分行将进一步提高反洗钱宣传培训有效性，引导社会公众配合金融机构开展客户尽职调查、防范身边洗钱风险，反洗钱新制度等内容，围绕反洗钱自评估，打击治理洗钱违法犯罪，国际互评估等内容面向不同行业不同层级反洗钱人员组织开展培训。各义务机构要围绕监管要求和工作实际，持续做好反洗钱宣传培训工作。要建立反洗钱培训长效化机制，区分反洗钱岗位，能力等不同情况，分别制定培训课程，重点加强对高级管理人员、新员工以及重要业务岗位的培训，加强培训效果跟踪和评估，切实提高反洗钱履职能力。
更新时间：2023年6月