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反洗钱
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Overview人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议
近日，人民银行上海总部召开2024年上海反洗钱工作会议，传达贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，总结2023年上海反洗钱工作成效，分析当前形势，研究部署2024年重点工作。人民银行上海总部党委委员、副主任刘兴亚出席会议并讲话。
会议指出，2023年人民银行上海总部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“风险为本”工作理念，多措并举提升监管工作实效，常态化开展跨部门反洗钱合作，稳步推进“三年行动”走深走实，进一步加大调查研究力度，深入开展反洗钱宣传培训，各项工作取得良好成效。
会议强调，当前反洗钱工作面临的国际环境日趋复杂，洗钱违法犯罪活动呈现出新的特点和规律，2024年义务机构要重点推进以下任务。一是积极做好第五轮国际互评估迎评工作。要充分认识到互评估工作在维护我国国际形象和地位、推动金融业双向开放和人民币国际化进程等方面的重要意义，切实解决对洗钱风险认识不足等问题，配合做好案例数据收集等工作。二是进一步推动反洗钱工作向风险为本转型。要将洗钱风险纳入全面风险管理，以自评估发现的风险和问题为抓手，找准反洗钱工作短板和不足，加强反洗钱工作资源投入，把反洗钱工作推向风险为本、实质有效的高质量发展阶段。三是加大打击治理洗钱违法犯罪力度。要根据自身行业和业务特点及风险提示、风险评估等指出的高风险问题，探索运用人工智能、大数据等技术完善可疑交易监测分析体系，联动溯源有关防控措施漏洞，持续完善洗钱风险防控体系，不断夯实源头治理微观基础。
上海辖内银行、证券、期货、基金、保险和非银行支付等6个行业的两百余家机构的相关负责人参加会议。