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反洗钱
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Overview打击洗钱犯罪，守护经济安全
警惕直播打赏背后的洗钱犯罪行为
日前，上海市浦东新区人民检察院微信公众平台“浦东检察”公开了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案的详情。
近年来，随着直播发展的突飞猛进，直播平台打赏机制成为了不法分子转移赃款的一种新渠道。一些主播在直播过程中，通过接受打赏的方式收取了非法所得，并利用提现、转账等手段对这些打赏资金进行清洗和转移。实际上，这种行为也是为集资诈骗犯罪嫌疑人提供了清洗和转移赃款的渠道。
在这一全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案中，涉案金额高达5000万元，共有21人被抓获。其中，4名涉及此案的某网络平台主播因涉嫌洗钱罪被正式提起公诉。
“浦东检察”发布消息称，浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前，该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某4人提起公诉。
办案人员如何发现洗钱线索的呢？这还得追溯到2021年。当年7月，浦东新区检察院金融检察部门——第七检察部正在办理一起集资诈骗案。也正是这件诈骗案的审理过程中，检察官发现了新型洗钱的蛛丝马迹。
2018年1月至2020年7月期间，犯罪嫌疑人于某（另案处理）以非法占有为目的，先后设立Z集团等多家关联公司，未经国家有关部门许可，采用广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，通过线下门店向不特定公众销售融资租赁收益权拆分类理财产品，非法募集资金12亿余元，未兑付本金7亿余元。
在接待该案中的被害人（即投资人）时，检察官偶然得知：大量投资款通过直播打赏的方式流入了一个知名直播平台。通过审计资金流向，一些短期内高频次、大金额的打赏，引起了检察官的注意。
2018年，前述非法集资案中的犯罪嫌疑人于某，以“大哥”的名义在平台头部主播李某的直播间里打赏，后来两人加了微信联系方式，两人的友谊由此结下。
此后，李某跟着于某“吃香喝辣”。不仅出入高档饭店、出国旅游、参加游艇会等，甚至还在于某的Z集团里开过直播。与此同时，于某在他直播间里打赏的次数越来越多，金额越来越大。
一同与于某交往密切的，还有来自同一个直播平台的主播王某、贾某、方某。经过一段时间的密切交往，李某等人逐渐了解了于某非法吸收公众存款的事实。尽管对此心知肚明，但置若罔闻的他们，仍心甘情愿当起了“洗白”集资诈骗犯罪所得的掮客。
2018年至2020年年中期间，李某等四人通过在直播期间接受打赏的方式收取赃款，并通过提现、转账等方式洗兑打赏资金，以此为集资诈骗犯罪嫌疑人清洗和转移赃款。
这样一来，集资诈骗犯罪嫌疑人在直播间里疯狂打赏，再通过主播转账、汇款的方式“回流”到自己手中，从而洗白了赃款；而平台主播从中挣到了流量和人气。
在此案的办理过程中，检察官窥得直播平台上一种“打赏回流”的生态，而这种生态为洗钱犯罪提供了滋生和蔓延的温床，使得不法分子能够利用打赏机制进行非法资金的清洗和转移。